Шведский банк оштрафовали за упоминание в Панамских документах

Новости Днепропетровска (Днепра)
23 Декабрь 2017
0 / 5 (0 голосов)
Новости компаний

Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva Банк оштрафован из-за расследования по офшорам

Финучреждение должно будет заплатить более двух миллионов евро из-за скандала с офшорами.

В Швеции банк Nordea должен будет заплатить штраф из-за упоминания в расследовании по офшорам по так называемым Панамским документам. Соответствующее решение принял Финансовый надзор Люксембурга, согласно которому банк должен будет заплатить более двух миллионов евро, сообщает Yle.

В расследовании удалось установить, что своим клиентам банк помогал в организации фирм-однодневок, используя фирму, которую зарегистрировал в Панаме.

«Подобная деятельность нарушает законодательство Люксембурга по отмыванию денег», — отмечает издание.

Примечательно, что в прошлом году финансовый контроль Швеции решил не наказывать банк Nordea за обнаруженные в Панамском досье факты.

Напомним, в интернете обнародовали гигантскую база данных, касающаяся более чем 200 тысяч офшорных счетов.

Источник

На ту же тему
≡ 
Свежие записи
Цены на нефть закрепились выше 79 долларов
0 / 5 (0 голосов)
Укрпочта заявила о миллиардном убытке от доставки пенсий
0 / 5 (0 голосов)
Госстат: цена на газ превысила 300 долларов
0 / 5 (0 голосов)
В Украине ужесточили проверки туроператоров
0 / 5 (0 голосов)
Экс-замглавы АП трудоустроился в фармкомпанию
0 / 5 (0 голосов)
Новости Днепропетровска (Днепра) © 2018 ·   Войти   · Тема сайта и техподдержка от GoodwinPress Наверх