НБУ: 36 банков проводят подозрительные операции

Новости Днепропетровска (Днепра)
19 Октябрь 2017
0 / 5 (0 голосов)
Новости компаний

Следующая статья:

Фото: Korrespondent.net В НБУ заявили о возможных махинациях банков в правоохранительные органы

Подавляющее большинство подозрительных операций проводилось с наличностью.

Правоохранительные органы расследуют подозрительные операции, которые проводились в 36 банках. Об этом в четверг, 19 октября, сообщили в пресс-службе Нацбанка Украины.

Регулятор отметил, что более 90% составляли сообщение о подозрительных финансовых операциях с наличными.

«За 9 месяцев 2017 НБУ направил в правоохранительные органы 28 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 36 банков на общую сумму более 67.5 млрд грн, $16 млрд и 10 млн евро», — говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что одно сообщение о подозрительных финансовых операциях было отправлено в НАБУ, два сообщения — в Нацполицию: относительно подделки индивидуальной лицензии НБУ об открытии счета за пределами Украины и относительно подделки индивидуальной лицензии НБУ на экспорт банковских металлов за пределы Украины.

Напомним, ранее Нацбанк насчитал семь проблемных банков в Украине.

Источник

На ту же тему
≡ 
Свежие записи
Курс валют на 22 ноября: гривну немного ослабили
0 / 5 (0 голосов)
Минфин: Госбюджет соответствует требованиям МВФ
0 / 5 (0 голосов)
СМИ: Россия наращивает контрабанду угля с Донбасса
0 / 5 (0 голосов)
Россия наращивает контрабанду угля из ЛДНР
0 / 5 (0 голосов)
Минфин не будет увеличивать дефицит госбюджета
0 / 5 (0 голосов)
Новости Днепропетровска (Днепра) © 2017 ·   Войти   · Тема сайта и техподдержка от GoodwinPress Наверх