Арестованы счета 30 компаний за отмывание $350 млн

Новости Днепропетровска (Днепра)
20 Октябрь 2017
0 / 5 (0 голосов)
Новости компаний

Фото: Корреспондент.net Арест наложен за отмывание средств

Счета арестованы в 29 банках.

Приднепровский районный суд г. Черкассы арестовал средства на счетах 30 компаний в 29 банках по делу о легализации доходов, полученных преступным путем, при импорте цифровых/электронных товаров и услуг, передает УНИАН.

«Общий объем легализованных злоумышленниками доходов, полученных преступным путем, составляет около 350 млн долл. США в год», — говорится в ряде решений суда, обнародованных в Едином государственном реестре судебных решений. 

Как отмечается, следствие установило группу физических лиц, создавших противоправный механизм легализации доходов с ежесуточным оборотом на счетах указанных предприятий около 20 млн грн.

В документах суда сказано, что указанные средства перечислялись на агентский банковский счет в Альфа-Банке, а в дальнейшем — на счета предприятий с признаками фиктивности для легализации доходов и вывода на счета оффшорных компаний.

Также установлено, что эти лица организовали противоправную деятельность ряда платежных сервисов в сети интернет для незаконной конвертации денежных и электронных средств в наличные с последующей легализацией путем вывода с территории Украины в Российскую Федерацию.

По информации следствия, основным банковским учреждением, обслуживающим счета и осуществляющим прикрытие транзитных субъектов указанной преступной группы, был банк Центр.

Помимо ареста средств на счетах, суд также решил остановить расходные операции по ним, за исключением уплаты налогов и сборов.

Напомним, в Украине ликвидировали за отмывание денег КСГ Банк.

Источник

На ту же тему
≡ 
Свежие записи
Украина и ОАЭ договорились о производстве самолетов
0 / 5 (0 голосов)
Google будет бороться с российской пропагандой
0 / 5 (0 голосов)
Курс валют на 21 ноября: гривну укрепили
0 / 5 (0 голосов)
Россия остается основным поставщиком ядерного топлива для Украины
0 / 5 (0 голосов)
Ликвидируемые банки должны бюджету более пяти миллиардов — налоговая
0 / 5 (0 голосов)
Новости Днепропетровска (Днепра) © 2017 ·   Войти   · Тема сайта и техподдержка от GoodwinPress Наверх